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招商银行支行长参与1.5亿骗案 3400万未还被取保候审

2019年3月8日,河南省郑入口中级人民法院终审裁定,招商银行郑州二十一世纪支行原行长肜某某与其3同伙均已构成骗取金融票证罪,驳回上诉,维持原判。

  2018年11月13日,郑州高新技术产业开发区人民法院原判认定,四被告人从被害单位招商银行郑州分行骗取信用证18单,涉案金额1.5亿余元,情节特别严重。其中4单信用证本金逾期至今未归还,共计512.86万美元,折合人民币3425.38万元。

  原判判处被告人肜某某有期徒刑二年零三个月,并处罚金人民币五万元。

  二审判决书显示,肜某某于2016年6月17日被郑入口公安局郑州东站分局指定居所监视居住,同年7月22日被郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕,次日被郑入口公安局郑州东站分局执行逮捕。2018年10月4日被郑州高新技术产业开区人民法院取保候审。

  支行长与3同伙骗取招商银行18单信用证 3400万本金至今未归还

  原判认定,2014年10月,被告人陈某某、蒋某某伙同身为招商银行郑州二十一世纪支行行长的被告人肜某某以及许昌天地和公司法定代表人即被告人赵某某,在明知许昌天地和公司的不动产已经抵押给他人的情况下,故意隐瞒该事实,并由被告人肜某某出具二次抵押知晓函,将该不动产另行抵押给招商银行郑州二十一世纪支行,且由肜某某找熟人增大该不动产的评估价值,以工艺品公司的名义获取招商银行2亿元人民币的信用证授信额度,实际用款不超1个亿。后在开具信用证的过程中,被告人陈某某、蒋某某等人在自身无真实贸易的情况下,又通过使用玛嘉利公司和楼勇斌公司提供的单据,自2014年11月至2015年2月期间,在招商银行郑州二十一世纪支行开出信用证18单,其中4单信用证本金逾期至今未归还,共计512.86万美元,折合人民币3425.38万元。

  被告人陈某某于2016年6月15日被抓获归案;被告人蒋某某于2016年6月15日到郑州东站分局主动投案;被告人肜某某于2015年6月24日、25日向招商银行郑州分行以书面形式主动五十k棋牌官网交代了其伙同陈某某等人骗取信用证的事实,于2016年6月16日被抓获归案;被告人赵某某于2016年6月16日经电话通知到案。

  经河南盛亚会计师事务所鉴定,从2014年10月8日至2015年7月23日,被告人陈某某、蒋某某将骗取的信用证套现后回款金额共计1.68亿元,分别用于支付银行再次开具信用证的保证金、支付玛嘉利公司和楼勇斌公司为其提供单据的提成、出借给被告人赵某某、以及被告人陈某某购买车辆、手表等奢侈品自用、蒋某某自用等。

  根据上述事实和证据,原判以骗取金融票证罪,分别判处被告人陈某某有期徒刑四年零六个月,并处罚金人民币十万元;与浙江省义乌市人民法院(2015)金义刑初字第1704号刑事判决书中对被告人陈某某犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币一万元数罪并罚,决定执行有期徒刑五年,并处罚金人民币十一万元;判处被告人蒋某某有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币八万元;判处被告人肜某某有期徒刑二年零三个月,并处罚金人民币五万元;判处被告人赵某某有期徒刑二年零三个月,并处罚金人民币五万元;责令被告人陈某五十k棋牌官网某、蒋某某、肜某某、赵某某共同退赔被害单位招商银行股份有限公司郑州分行人民币三千四百二十五万三千七百五十二元二角二分,其中包含涉案扣押的奔驰、奥迪轿车各一辆,万宝龙手表二块依法处置后返还被害单位招商银行股份五十k棋牌有限公司郑州分行,不足部分由四被告人继续予以退赔;涉案扣押的印章依法予以没收并销毁。

(责任编辑:五十k棋牌)

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